Выявление недобросовестного контрагента
Компании, занимающейся поставкой строительных материалов, поступило предложение о покупке крупной партии строительных материалов на условии минимальной предоплаты и с последующим поэтапным расчетом в течение 2 месяцев после полной отгрузки. При этом несколько небольших сделок были ранее успешно завершены.
Что сделали юристы?
Нашими юристами по корпоративному праву была организована тщательная проверка контрагента, в ходе которой было установлено:
- Учредители контрагента аффилированы с рядом других фирм, в отношении которых в арбитражных судах имеются судебные иски о взыскании задолженности по неисполненным обязательствам по договорам поставки перед другими поставщиками;
- Компания существует несколько лет, но смена учредителей произошла чуть менее 1 месяца назад, то есть фирма, скорее всего, была приобретена новыми владельцами;
- Один из соучредителей компании являлся также руководителем еще двух фирм-должников, точно так же имевших долг по неисполненным обязательствам перед поставщиками.
- Никаких сведений о реальной хозяйственной деятельности контрагента выявлено не было: компания не владела ни имуществом, ни транспортными средствами, не имела работников в штате кроме руководителя и менеджера.
Результат
Благодаря бдительности юристов ЮК «Жолудев и Партнеры» сделка с крайне подозрительной компанией, чья деятельность имела все признаки мошенничества, была предотвращена.
